Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения: о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии соответствующих решений:
Члены Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», присутствующие на заседании: Родионов М.Ю., Юденичев А.А., Прокудин В.Л., Юденичев П.А., Сырайев Д.А.
Количественный состав Совета директоров ОАО «Промстройкомплект», определенный Уставом Общества - 5 членов. В соответствии с п. 31.2 Устава ОАО «Промстройкомплект» Совет директоров Общества является полномочным принимать решения, если в голосовании принимают участие не менее 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Промстройкомплект» имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2023 год, о дивидендах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Родионов Михаил Юрьевич – «за»
Юденичев Алексей Алексеевич – «за»
Прокудин Владимир Леонидович – «за»
Юденичев Павел Алексеевич – «за»
Сырайев Дамир Анварович – «против»
ИТОГО: «За» – 4 голоса (80% от присутствующих), «Против» – 1 голос (20% от присутствующих), «Воздержалось» – 0 .
РЕШИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам работы за 2023 год не распределять, прибыль оставить в распоряжении Общества; дивиденды по акциям за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2024г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «22» марта 2024 г., № 5.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев
3.2. Дата 22.03.2024г.